Выбрать страницу

Российские банки грозятся блокировать счета своих клиентов за непредоставление информации, сообщает https://ivbg.ru.

В организациях сообщили, что если они заподозрят клиента в необычных операциях, то могут запросить у него разъяснение о происхождении денежных средств. При этом сумма или другие критерии операций, которые могут счесть подозрительными, не оговаривается. Банки обосновывают свои действия «антиотмывочным» законом.

По законодательству России суммы должны быть выше 600 тысяч рублей. В тоже время ранее банки почти никогда не проявляли интерес к вкладам.

В Росфинмониторинге не считают новые правила банков превышением полномочий.